La lucha contra el blanqueo de capitales procedentes de las actividades delictivas en el marco de la Unión Europea

Abstract

[ES] El blanqueo de capitales es un fenómeno delictivo ligado a la delincuencia organizada. Las organizaciones criminales obtienen enormes beneficios de los diversos tráficos, y para disfrutar de estas ganancias deben blanquear su origen delictivo, lo que consiguen a través de diferentes medios. En Europa se está llevando a cabo una importante labor para luchar contra este fenómeno. Así, el presente trabajo examina la intervención de la Unión Europea en el marco de las iniciativas internacionales en la materia, explicando la estrategia contra el blanqueo de capitales a través del análisis de la Directiva 91/308/CEE sobre prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales de 1991.

[ES] Delitugintza antolatuari loturiko irudia dugu kapital zuriketa. Antolaketa kriminalek onura izugarriak izaten dituzte trafiko ezberdinetatik, eta etekin hauetaz gozatzeko oinarri deliktiboa gorde beharrean aurkitzen dira, guzti hori bide ezberdinetatik lortzen dute. Hau hala izanik, lan honek Europar Batasunaren eskuhartzea aztertzen du. Guzti hori, 1991. urteko kapital zuriketaren delitu-egintzak aurrezaintzeko 91/308/CEE zuzentaraua aztertuaz egiten da.

[FR] Le blanchiment d’argent est un phénomène délictueux lié à la délinquance organisée. Les organisations criminelles obtiennent des bénéfices énormes des divers trafics, et pour jouir de ces profits ils doivent blanchir leur origine délictueuse, ce qui obtiennent à travers différents moyens. En Europe on mène à bien une importante tâche pour combattre ce phénomène. Ainsi, ce travail examine l’intervention de l’Union Européenne dans le cadre des initiatives internationales dans la matière, en expliquant la stratégie contre le blanchiment d’argent à travers l’analyse de la Directive 91/308/CEE sur la prévention de l’utilisation du système financier pour le blanchiment d’argent de 1991.

[EN] The money laundering is a criminal phenomenon related to the organized crime. The criminal organizations obtain enormous benefits by the diverse traffics, and to own these gains they must launder its criminal origin through different means. In Europe an important work is being carried out to fight against this phenomenon. Thus, the present work examines the intervention of the European Union within the framework of the international initiatives in the matter, explaining the strategy against the money laundering through the analysis of the Directive 91/308/CEE (OJ L 166, 28.6.1991) on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering.