Criminalidad organizada y mercados ilegales

Abstract

[ES] En los últimos decenios se observa un incremento de las actividades ilegales llevadas a cabo por grupos, evolucionando hacia una criminalidad más corporativa, el crimen organizado. Las asociaciones criminales se caracterizan por su elevada complejidad a nivel organizativo, trabajando según criterios económicos, lo que deriva en una gran dificultad para reconocer su criminalidad. Pero estas organizaciones encuentran problemas para la inversión de la liquidez acumulada por lo que se plantean la necesidad del “blanqueo de capitales”.

[EU] Azkeneko hamarkada hauetan nabarmena da taldeek burutu dituzten legez aurkako jardueren gehikuntza, hau da, gero eta talde-kriminalitate gehiago dago, gero eta krimen antolatugehiago. Elkarte kriminalen ezaugarrien artean konplexutasuna dago, irizpide ekonomikoetan oinarritzen dira eta, ondorioz, arazo handiak izaten dira kriminalitate antolatua aztertzerakoan. Baina elkarte horiek arazoak izaten dituzte pilatutako likidezia inbertitzeko eta, berez, “kapitalak zuritzeko” arazoak izaten dituzte.

[FR] Pendant les derniers décenies on constante l’accroissement d’activités illégales menées en groupe, ce qui évolue vers une criminalité plus corporative, le crime organisé. Les assotiations criminelles sont caracterisées par son élevée complexité d’organisation et son travail par des critères économiques, ce qui débouche sur une grande difficulté pour reconaître la criminalité organisée. Ces organisations ont des problèmes pour l’investissement de la liquidité accumulée, ce qui pose la question du blanchiment d’argent.

[EN] During the last decades it can be observed an increment of illegal activities carried by groups, that gave rise to a more corporative criminality, the organized crime. The criminal associations are characterized by an elevated complexity of organization and they work according to economic approachs; these facts bring a great difficulty to recognize the organized criminality. These organizations have problems with the investment of the accumulated ready money and they face the need of the “money-laundering.”