Search
Now showing items 1-3 of 3
Eficacia del sistema de prevención del blanqueo de capitales: estudio del cumplimiento normativo (compliance) desde una perspectiva criminológica
(Instituto Vasco de Criminología, 2009)
El presente trabajo analiza el sistema de prevención del blanqueo de capitales
establecido en España, por infl
uencia de la normativa internacional, así como su efi
-
cacia. Para ello se examinan las ...
La lucha contra el blanqueo de capitales procedentes de las actividades delictivas en el marco de la Unión Europea
(Instituto Vasco de Criminología, 2001)
[ES] El blanqueo de capitales es un fenómeno delictivo ligado a la delincuencia organizada. Las organizaciones criminales obtienen enormes beneficios de los diversos tráficos, y para disfrutar de estas ganancias deben ...
Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social
(Instituto Vasco de Criminología, 2000)
[ES] La actual rúbrica del Título XIV del código penal recoge los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. Tras un detenido estudio sobre el artículo 305 relativo al delito de defraudación tributaria, se ...